Decyzja Gabinetu Zjednoczonych Emiratów Arabskich nr 34 z 2020 r. wraz z Uchwałą Gabinetu nr 58 z 2020 r. w sprawie uregulowania procedur związanych z beneficjentami rzeczywistymi („Decyzja”). Firmy zarejestrowane i licencjonowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z wyłączeniem stref wolnych od finansów, aby zakończyć proces rejestracji ich ostatecznego właściciela rzeczywistego (UBO) i złożyć wniosek do Rejestratora przed podanymi terminami. Konsultanci Nex mogą wesprzeć Cię we wszystkich przepisach i procesach związanych z zapewnieniem zgodności, w tym w deklaracjach UBO i prowadzeniu ewidencji.
Gabinet Zjednoczonych Emiratów Arabskich wydał uchwałę Rady Ministrów nr 31 z 2019 r., która wymaga, aby wszystkie podmioty objęte zakresem ZEA zachowały istotę ekonomiczną. Dalsze wyjaśnienia dotyczące stosowania Przepisów zostały wydane w dniu 11 września 2019 r. Przepisy wymagają, aby firmy lądowe i wolne strefy ZEA oraz inne formy biznesowe ZEA, które prowadzą jakąkolwiek z „Odpowiedniej działalności” w celu utrzymania odpowiedniej „obecności gospodarczej” w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w stosunku do podejmowanych przez nich działań. Jak za każdym razem, kraj wybrał te „Odpowiednie działania” w regionie i które są bezpośrednio zaangażowane w boom gospodarczy kraju, aby mieć opłacalność ekonomiczną dla stałego i stabilnego wzrostu tego samego. Mimo wprowadzenia tak restrykcyjnych przepisów, uchwała wyraźnie określa odstępstwa dla określonej kategorii.
Podatek od wartości dodanej (VAT) jest podatkiem pośrednim. Jest to podatek, który pochodzi od wartości dodanej na etapach produkcji lub sprzedaży/dystrybucji iw większości przypadków jest to podatek od miejsca przeznaczenia. W niektórych krajach określa się go mianem GST – podatek od towarów i usług. Federalny Urząd Podatkowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich otworzył teraz swój oficjalny portal rejestracji VAT, umożliwiający kwalifikującym się firmom rejestrację VAT od 1 października 2017 r. VAT będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018 r. według stawki 5%. Firmy, które są rezydentami i prowadzą działalność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, muszą zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, jeśli dokonują opodatkowanych dostaw przekraczających próg rejestracji VAT wynoszący 375,000 187,500 AED rocznie. Rejestracja dobrowolna jest dostępna dla przedsiębiorstw, które dokonują dostaw podlegających opodatkowaniu powyżej 31 2017 AED rocznie. Urząd wyda ocenę kar administracyjnych dla podatników, którzy nie złożą wniosku o rejestrację do dnia XNUMX grudnia XNUMX r.
Pomagamy naszym klientom w rejestracji i rozliczaniu podatku VAT i podatku akcyzowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niektórzy mogą uznać proces składania zeznań podatkowych za złożony, w tym właśnie rolę odgrywa Nex Consultants. Śledzimy wszystkie lokalne, regionalne i międzynarodowe przepisy oraz aktualizujemy proces rozliczania podatku VAT. Płatność TAX wymaga precyzyjnego i terminowego działania. Szybka ocena i szybkie działanie to nasza metodologia w tym zakresie. Niezbędna dokumentacja i wycena finansowa zostaną przez nas wykonane w celu zapewnienia terminowego przetwarzania podatku VAT/TAX. Zwróć się do nas, nasze doświadczenie w tej dziedzinie może być pomocną dłonią dla Twojej firmy. Chętnie Ci pomożemy.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) odnosi się do procedur, przepisów i regulacji mających na celu zapobieganie nielegalnemu uzyskiwaniu funduszy jako legalnego dochodu. W grudniu 2020 r. Gabinet ZEA przyjął utworzenie Biura Wykonawczego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w celu przestrzegania międzynarodowych wymogów w tym sektorze. Konsultanci Nex mogą pomóc w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapewnić utrzymanie skutecznych programów zarządzania ryzykiem i zgodności, które promują możliwości biznesowe ze wszystkimi praktykami regulacyjnymi.
Zgodność z przepisami AML/CFT dla firmy z branży nieruchomości w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Rząd ZEA wdrożył różne prawa i regulacje w celu zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych nielegalnych działań. Krajowy Komitet ZEA ds. Zwalczania Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu i Nielegalnych Organizacji (NAMLCFTC) opracował krajową strategię zwalczania prania pieniędzy, która została uruchomiona w 2018 r. Strategia przedstawia środki, które rząd ZEA podejmie w celu powstrzymania prania pieniędzy, zarówno w kraju i za granicą. Dubai Land Department (DLD) jest odpowiedzialny za regulację i monitorowanie sektora nieruchomości w Dubaju. Wdrożyła szereg przepisów zapewniających zgodność z procedurami AML/CFT. Przepisy te obejmują Rozporządzenia wykonawcze do ustawy nr (3) z 2006 r., które mają zastosowanie do wszystkich pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych, oraz Uchwałę nr (1) z 2020 r., która dotyczy rachunków powierniczych i alternatywnych wymogów regulacyjnych.
Wages Protection System (WPS) to elektroniczny system transferu wynagrodzeń, który umożliwia instytucjom wypłacanie wynagrodzeń pracownikom za pośrednictwem banków, giełd i instytucji finansowych zatwierdzonych i upoważnionych do świadczenia usługi. System, opracowany przez Bank Centralny ZEA, umożliwia Ministerstwu Pracy stworzenie bazy danych, która rejestruje wypłaty wynagrodzeń w sektorze prywatnym, aby zagwarantować terminową i pełną wypłatę uzgodnionych wynagrodzeń. WPS obejmuje wszystkie instytucje zarejestrowane w Ministerstwie, niezależnie od strefy wolnocłowej lub kontynentalnej, we wszystkich sektorach i gałęziach przemysłu i przyniesie korzyści wszystkim kategoriom siły roboczej.
Instytucje, które nie przeniosą wynagrodzeń pracowników w terminach określonych powyżej, zostaną pozbawione prawa do nowych zezwoleń na pracę. Zakaz ten zostanie zniesiony dopiero w miesiącu następującym po przekazaniu pełnych wynagrodzeń pracowników. Instytucje, które opóźniają wypłatę wynagrodzenia o więcej niż jeden miesiąc od terminu płatności, będą pozbawione prawa do nowych zezwoleń na pracę, wraz ze wszystkimi instytucjami należącymi do właściciela naruszającej instytucji, oraz skierowania do sądu wszystkich osób odpowiedzialnych za naruszenie , zgodnie z Uchwałą Ministra nr 788 z 2009 roku.
Nex Consultants zapewnia łatwe i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do przetwarzania wynagrodzeń pracowników zgodnie z wymogami Banku Centralnego ZEA i Ministerstwa Pracy ZEA zgodnie z Systemem Ochrony Płac ZEA.
6. Audyt finansowy i rachunkowość
Rachunkowość i audyt finansowy są rdzeniem kręgowym organizacji i odgrywają ważną rolę w śledzeniu dochodów i wydatków. Dla bezproblemowego prowadzenia firmy zawsze ważny jest certyfikowany księgowy i doskonały, niezawodny audyt. Pomaga w generowaniu dokładnej sytuacji finansowej firmy. Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich obowiązkowe jest posiadanie jasnych perspektyw finansowych dla wszystkich firm działających w kraju; niezależnie od lądu, strefy wolnocłowej i morskiej. Obowiązkiem prawa jest prowadzenie dokładnych i dokładnych ksiąg rachunkowych, a także poddanie się badaniu przez biegłego rewidenta. Jest to nie tylko ogólny wymóg ze strony władz, ale także konieczność spełnienia wymagań zgodności krajowej i międzynarodowej społeczności biznesowej.
Aby spełnić wymogi AML, wszystkie władze na całym świecie opierają się na audytowanych finansach firmy. Instytucje bankowe i finansowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich muszą przestrzegać niektórych głównych przepisów z bankiem centralnym ZEA, a istotność audytowanego sprawozdania finansowego powraca do mainframe. Każdej firmie, która nie prowadzi dokładnych ksiąg rachunkowych, bardzo trudno jest radzić sobie z lokalną i globalną instytucją finansową. Oprócz AML, FTA opiera się również na zbadanych finansach każdej zarejestrowanej firmy. Aby spełnić wymagania FTA, bardzo ważna jest również aktualność ksiąg rachunkowych.
W Nex Consultants oferujemy kompleksowe usługi księgowe i księgowe, aby bezproblemowo administrować Twoją organizacją. Istnieje kilka funkcji, które firma outsourcingowa wykonuje w zakresie zarządzania pracą księgową, w tym przygotowywanie i prowadzenie ewidencji bilansowej, spójne sporządzanie finansowych zysków i strat firmy, zarządzanie i aktualizowanie kont księgowych, wyciągów bankowych i innych ścieżek inwestycyjnych i windykacyjnych .
Nasi biegli księgowi, eksperci finansowi i urzędnicy pracują na różnych stanowiskach związanych z księgowością i księgowością. Są dobrze wyszkoleni i wystarczająco zręczni w wykonywaniu ogromnych zadań w najbardziej dochodowy sposób.
7. Podatek od osób prawnych
Zjednoczone Emiraty Arabskie są gotowe do wprowadzenia pierwszego w swojej historii podatku bezpośredniego, podatku dochodowego od osób prawnych, honorującego międzynarodowe praktyki podatkowe i dywersyfikującego źródła dochodów. Czas, aby podmioty gospodarcze przygotowały się na zmianę. Każde ustawodawstwo podatkowe zapewnia wystarczającą przestrzeń dla rabatów, odliczeń i zwolnień. Do tej pory wszelkie podatki zagraniczne poniesione od dochodu będą odliczane na potrzeby podatku od osób prawnych. Skumulowane roczne straty mogą zrekompensować przyszłe dochody podlegające opodatkowaniu. Można podejmować próby grupowania i reorganizacji podatkowej, a transakcje wewnątrzgrupowe lub straty poniesione przez podmiot mogą być pominięte. Skontaktuj się z konsultantami Nex, aby być na bieżąco, aby dobrze planować swoje finanse i legalnie oszczędzać podatki.
Zgodnie z prawem spółek Zjednoczonych Emiratów Arabskich wszystkie firmy zarejestrowane w kraju powinny posiadać ważną licencję handlową, aby legalnie rozpocząć działalność. Niezależnie od władz czy obszaru geograficznego, każde przedsiębiorstwo powinno uzyskać zezwolenie lub ważną licencję na prowadzenie działalności na określonym obszarze i kraju. Do niedawna dla sprawnego funkcjonowania firmy obowiązkowa była jedynie ważność licencji lub zezwolenia. Ze względu na panujące normy i aktualną sytuację rynkową w kraju i na świecie, wszystkie firmy, niezależnie od charakteru działalności lub obszaru założenia, powinny również przestrzegać określonych wymogów zgodności. Ważność lub odnowienie zezwolenia i zezwolenia na handel zależy wyłącznie od prawidłowego przestrzegania wszystkich takich wymogów.
Wszystkie wymagania dotyczące zgodności, takie jak AML, ESR, UBO, księgowość i audytowane finanse itp., muszą być spełnione, aby firma mogła normalnie funkcjonować wraz z ważną licencją handlową. Coroczne odnawianie tego samego stało się więc nie tylko obowiązkowe przez prawo, ale także warunkiem istnienia. Wszystkie firmy / firmy powinny być odnawiane co roku, aby zapewnić bezproblemową pracę firmy.
Konsultanci Nex, posiadający specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie, będą w stanie Ci w tym pomóc. Wszystkie wymagane zasady i przepisy są znane naszym ekspertom, a niezbędną zgodność wspierającą można zapewnić pod jednym dachem.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEPISÓW KORPORACYJNYCH W ZEA
Jakie są obowiązkowe wymagania dotyczące zgodności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA)?
Obowiązkowe wymagania dotyczące zgodności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odnoszą się do zobowiązań prawnych, które firmy muszą spełnić, aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami. Wymagania te obejmują zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF), przepisami o ochronie danych, przepisami dotyczącymi audytu i przepisami podatkowymi.
Jakie są wymagania dotyczące zgodności z przepisami AML i CTF w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
Wymogi dotyczące zgodności z przepisami AML i CTF w Zjednoczonych Emiratach Arabskich obejmują przeprowadzanie środków należytej staranności wobec klienta (CDD), monitorowanie transakcji, zgłaszanie podejrzanych działań i prowadzenie dokładnych rejestrów. Podmioty objęte muszą również ustanowić kontrole wewnętrzne i procedury w celu zapewnienia zgodności z tymi przepisami.
Jakie są wymagania dotyczące zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
Gabinet ZEA wydał ustawę federalną nr 2 z 2019 r. o ochronie danych osobowych (DPL), która weszła w życie 1 lipca 2020 r., która zobowiązuje firmy do poszanowania i ochrony praw osób fizycznych do prywatności podczas przetwarzania ich danych osobowych. Obejmuje to uzyskiwanie uprzedniej zgody osób przed przetwarzaniem ich danych osobowych, wdrażanie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych oraz zapewnianie osobom fizycznym dostępu do ich danych osobowych.
Jakie są wymagania dotyczące zgodności podatkowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
Zjednoczone Emiraty Arabskie wdrożyły system podatku od wartości dodanej (VAT) w 2018 r., który wymaga od firm zarejestrowania się jako podatnik VAT, jeśli ich roczny obrót przekracza 375,000 XNUMX AED. Firmy zarejestrowane jako płatnicy podatku VAT muszą naliczać podatek VAT od podlegających opodatkowaniu dostaw i terminowo składać deklaracje VAT w Federalnym Urzędzie Podatkowym (FTA). Firmy podlegające opodatkowaniu muszą prowadzić kompletne i dokładne rejestry swoich transakcji, aby ułatwić przestrzeganie przepisów dotyczących podatku VAT.
Jakie są kary za nieprzestrzeganie obowiązkowych wymogów dotyczących zgodności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
Nieprzestrzeganie obowiązkowych wymogów zgodności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich może skutkować poważnymi karami, w tym grzywnami, zawieszeniem lub cofnięciem licencji oraz postępowaniem karnym. Organy regulacyjne ZEA ściśle monitorują przestrzeganie tych przepisów i podejmują rygorystyczne środki w celu zapewnienia ich przestrzegania przez wszystkie objęte nimi podmioty.
Czy firmy mogą zlecać swoje obowiązki w zakresie zgodności zewnętrznym usługodawcom?
Pod pewnymi warunkami firmy mogą zlecać swoje obowiązki w zakresie zgodności zewnętrznym usługodawcom. Usługodawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i zasoby, aby prowadzić dokładną dokumentację i spełniać wymogi prawne. Jednak ostateczna odpowiedzialność za zgodność zawsze spoczywa na firmie.
Czym jest zgodność korporacyjna i dlaczego jest ważna w Dubaju?
Zgodność korporacyjna odnosi się do zestawu procedur i polityk, których przestrzegają organizacje, aby zapewnić, że działają w granicach prawa i regulacji, a także przestrzegają standardów etycznych i społecznych. Jest to niezbędne w Dubaju, ponieważ miasto ma solidny system prawny, który ściśle reguluje działalność gospodarczą, a nieprzestrzeganie przepisów może skutkować znacznymi karami, a nawet cofnięciem licencji na prowadzenie działalności.
Jakie usługi w zakresie zgodności korporacyjnej są oferowane w Dubaju?
Usługi w zakresie zgodności korporacyjnej w Dubaju obejmują rejestrację firmy, zgodność z przepisami, doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego, zgodność w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz opracowywanie programu zgodności. Usługi te mają na celu zapewnienie, że przedsiębiorstwa działają zgodnie z różnymi przepisami i regulacjami, takimi jak przepisy podatkowe, przepisy prawa pracy i przepisy regulujące sektor biznesowy.
Jaka jest rola korporacyjnego specjalisty ds. zgodności w Dubaju?
Corporate Compliance Officer (CCO) jest odpowiedzialny za nadzorowanie zgodności organizacji z różnymi przepisami i zapewnienie, że wszystkie aspekty operacyjne podmiotu są zgodne zarówno z politykami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. W Dubaju CCO odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu, że firmy unikają niezgodności z lokalnymi przepisami i regulacjami oraz identyfikują i ograniczają wszelkie potencjalne zagrożenia związane ze zgodnością.
Jak ważne jest zachowanie zgodności i właściwej dokumentacji w Dubaju?
Zachowanie zgodności i odpowiednich rejestrów w Dubaju jest niezbędne, ponieważ ramy regulacyjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich wymagają od firm posiadania dokładnej i kompletnej dokumentacji ich działalności biznesowej. Niezgodność lub nieodpowiednie prowadzenie dokumentacji może skutkować wysokimi grzywnami, karami i uszczerbkiem na reputacji.
Jakie są kary za nieprzestrzeganie przepisów w Dubaju?
Kary za nieprzestrzeganie przepisów w Dubaju różnią się w zależności od wielkości uderzenia i rodzaju naruszenia. Kary mogą obejmować grzywny administracyjne, zawieszenie działalności gospodarczej, cofnięcie licencji, a nawet implikacje karne. Wysokość kar waha się od niewielkich grzywien do znacznych kwot w zależności od danego rozporządzenia.
Czy firma może zlecić na zewnątrz swoje usługi zgodności w Dubaju i czy jest to dobry pomysł?
Tak, firmy w Dubaju mogą zlecać swoje usługi zgodności zewnętrznym dostawcom i jest to mądry pomysł dla wielu firm. Outsourcing usług zgodności może pomóc firmom zaoszczędzić czas, pieniądze i zasoby, zapewniając, że ich działania pozostają zgodne z przepisami, jednocześnie korzystając ze specjalistycznej wiedzy ekspertów ds. zgodności. Co więcej, outsourcing pozwala organizacjom skupić się na ich podstawowej działalności i strategicznych inicjatywach.