Złożenie wniosku przez ostatecznego właściciela beneficjenta (UBO) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) jest obowiązkowym wymogiem dla firm działających w tym kraju. Rząd ZEA wprowadził przepisy dotyczące składania UBO w ramach walki z przestępczością finansową, taką jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i uchylanie się od płacenia podatków.
Jeśli jesteś właścicielem firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ważne jest, aby zrozumieć, co obejmuje zgłoszenie UBO i jak możesz spełnić wymagania, aby zapewnić zgodność z przepisami i regulacjami ZEA.
Zgłoszenie UBO odnosi się do procesu identyfikowania i rejestrowania ostatecznych beneficjentów spółki przez odpowiednie władze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ostateczny właściciel będący beneficjentem to osoba lub podmiot, który ostatecznie jest właścicielem lub kontroluje firmę. Zgłoszenie UBO to sposób na promowanie przejrzystości i odpowiedzialności w strukturze własności firmy.
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich składanie UBO podlega przepisom ustawowym i wykonawczym, takim jak decyzja Rady Ministrów nr (58) z 2020 r. w sprawie regulacji procedur beneficjenta rzeczywistego oraz ustawa federalna nr (20) z 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu Finansowania Terroryzmu i Nielegalnych Organizacji (ustawa AML/CFT).
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) firmy są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących ostatecznej własności rzeczywistej (UBO). Celem zgodności UBO jest zapewnienie przejrzystości i zapobieganie przestępstwom finansowym, takim jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
Jeśli jesteś właścicielem lub prowadzisz firmę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ważne jest, aby zrozumieć, z czym wiąże się zgodność UBO, i upewnić się, że Twoja firma jest zgodna. Nieprzestrzeganie przepisów UBO może skutkować znacznymi szkodami finansowymi i wizerunkowymi.
Znaczenie UBO
Ostateczny właściciel będący beneficjentem to osoba lub podmiot, który ostatecznie jest właścicielem lub kontroluje firmę. Może to obejmować osoby fizyczne lub prawne, które są właścicielami lub kontrolują firmę bezpośrednio lub pośrednio za pomocą innych środków. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich osoba lub podmiot jest uważany za beneficjenta rzeczywistego, jeśli posiada lub kontroluje co najmniej 25% udziałów lub praw głosu w spółce lub jeśli może kontrolować proces decyzyjny spółki w inny sposób.
W niektórych przypadkach firma może mieć więcej niż jednego ostatecznego beneficjenta rzeczywistego. Ważne jest, aby firmy identyfikowały i rejestrowały wszystkich ostatecznych beneficjentów rzeczywistych, aby zachować zgodność z przepisami UBO.
Jak złożyć UBO w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
Aby zgłosić UBO w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, firmy muszą podjąć określone kroki w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Kroki te obejmują:
1. Identyfikacja i weryfikacja ostatecznych beneficjentów w firmie.
2. Prowadzenie dokładnej i aktualnej ewidencji ostatecznych beneficjentów.
3. Złożenie informacji UBO do odpowiednich władz w określonych ramach czasowych, zwykle w ciągu 60 dni od zmiany własności lub kontroli.
4. Współpraca z władzami i dostarczanie wszelkich dodatkowych informacji wymaganych do celów należytej staranności lub zapewnienia zgodności.
5. Regularne przeglądanie i aktualizowanie informacji UBO w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi zmianami w przepisach prawa lub regulacjach.
Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących zgłoszenia UBO może skutkować znacznymi grzywnami i karami prawnymi dla firmy. Ważne jest, aby współpracować z doświadczonymi specjalistami, którzy mogą pomóc Ci zrozumieć i spełnić wszystkie wymagania dotyczące składania UBO w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Co to jest zgodność UBO?
Zgodność z UBO wymaga, aby firmy identyfikowały i rejestrowały swoich ostatecznych beneficjentów rzeczywistych – osoby fizyczne, które są właścicielami lub kontrolują firmę – we właściwych organach. Informacje te są następnie wykorzystywane do zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, unikania podatków i innych rodzajów przestępstw finansowych.
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zgodność UBO podlega kilku ustawom i regulacjom, w tym:
– Decyzja Rady Ministrów nr (58) z 2020 r. w sprawie Regulaminu postępowania Beneficjenta Rzeczywistego
– Ustawa federalna nr (20) z 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz nielegalnych organizacji (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki nr (10) z 2019 r. w sprawie przepisów dotyczących wymogów merytorycznych (ESR)
Jak zachować zgodność z przepisami UBO w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
Firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich muszą podjąć określone kroki w celu zapewnienia zgodności z przepisami UBO. Kroki te obejmują:
– Identyfikacja i rejestracja ostatecznego beneficjenta rzeczywistego (właścicieli rzeczywistych) we właściwych organach
– Prowadzenie dokładnej i aktualnej ewidencji ostatecznych beneficjentów rzeczywistych i zmian w strukturze własności
– Przeprowadzanie bieżącej analizy due diligence w celu zidentyfikowania wszelkich potencjalnych zmian własności lub kontroli
– Współpraca z władzami we wszelkich dochodzeniach związanych z przestępstwami finansowymi
Firmy muszą również być świadome wymogów sprawozdawczych dotyczących informacji UBO. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich firmy muszą zgłaszać informacje UBO odpowiedniemu organowi w ciągu 60 dni od jakichkolwiek zmian własności lub kontroli.
Zgodność z UBO jest istotną częścią prowadzenia działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Firmy muszą podjąć kroki w celu zidentyfikowania i zarejestrowania ostatecznych beneficjentów rzeczywistych oraz zapewnienia ciągłej zgodności z przepisami UBO. Nieprzestrzeganie wymagań UBO może spowodować znaczne szkody finansowe i reputacyjne firmy. Ważne jest, aby współpracować z doświadczonymi specjalistami, aby upewnić się, że Twoja firma działa zgodnie ze wszystkimi przepisami UBO w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.